Начинается с верификации анкетных данных, отличается более глубоким уровнем проверки. Включает в себя:
Списков не исчерпывающий. Степень и глубина проверки согласовывается с Клиентом, и как правило зависит от позиции, на которую рассматривается кандидат. Мы готовы разработать индивидуальный пакет под Ваши потребности, на договорной основе.
Досье позволяет увидеть полную картину с объективной стороны, а не с той, которую преподносит изучаемый субъект. Нередко бывает, что они сильно отличаются между собой.
Досье позволяет определить:
В основу ложатся данные полученные с использованием технологии OSINT, иными словами, разведка по открытым источникам. Полученные сведения проверяются и дополняются в зависимости от поставленных вопросов.
На выходе Клиент получает информационно аналитический отчет, содержащий достоверную информацию, в соответствии с поставленной задачей.
По факту, это подробное изучение интересующей компании.
Включает в себя
Перед выполнением поручения, с Клиентом подробно обсуждаются цели и задачи, формируется техническое задание. Все полученные сведения ложатся в подробный отчет, который предоставляется Клиенту.
Стоимость зависит от величины компании, технического задания, необходимостью проведения оперативных мероприятий для его выполнения, и определяется в ходе личных консультаций с Клиентом.
Основных причин воспользоваться данной услугой две – «должная осмотрительность», которую предписывают регулирующие органы проводить при выборе контрагента и противодействие мошенничеству.
Последствия несоблюдения в обоих случаях могут быть весьма печальными. Претензии со стороны ФНС, попадание в черные списки ЦБ, потеря денежных средств и ТМЦ. Все три позиции могут нанести колоссальный, иногда даже фатальный ущерб бизнесу.
В настоящее время существует огромное количество различного рода реестров и сервисов, с помощью которых можно в течении нескольких минут за пару сотен рублей, и даже бесплатно, получить общую информацию о фирме. Мы увидим существует ли компания, сколько ей лет, есть банкротство или нет, платит ли налоги и т.д. Весь вопрос только в том, умеет пользователь читать информацию и делать на её основе выводы.
Но при всем этом, изменился и подход злоумышленников к завуалированию своей деятельности. Сейчас мы уже не встретим однодневку образца двадцатилетней давности, когда на директора «фунта» зарегистрировано несколько сотен фирм, существующих только на бумаге.
Для совершения противоправных действий фирмы заранее регистрируют на людей, ранее нигде не засвеченных, и «вылёживают» их (фирмы) 2-3 года, ведя какую-то минимальную деятельность и сдавая отчетность, покупают фирмы с историей, создают красивую оболочку в виде офисов, дорогих сайтов, красивых номеров телефонов, платных доменов и тд. На первый взгляд не докопаешься.
Вот тут без помощи специалистов-аналитиков Детективного агентства разобраться не получится.
Детективное агентство «СТАТУС» при проверке юридического лица большое внимание уделяет личностям руководителя и собственников, а также истории предприятия. Проводится проверка деловой репутации, наличия компрометирующей информации, претензий со стороны контролирующих органов, мониторинг социальных сетей и СМИ.
Очень важный момент, откуда в бизнесе появился директор. Какой у него опыт, чем он занимался до того, как возглавить компанию. То же самое касается и учредителей.
Даже при условии того, что собранные сведения позволяют судить о чистоплотности компании, полученная информация позволит сделать вывод, насколько обоснованны риски, если речь идет об инвестициях и сможет ли фирма, с учетом своего «бэкграунда», осилить взятые на себя обязательства.
Степень и глубина проверки согласовывается с Клиентом. Мы готовы разработать индивидуальный пакет под Ваши потребности, на договорной основе.
По поручению Клиента Детективное агентство проведет проверку интересующего объекта на наличие устройств для негласного съема информации, иными словами проверит на прослушку.
Это может быть квартира, дом, офис, загородный коттедж, автомобиль.
Все мы знаем, ничто ни стоит так дорого как информация. И одним из самых эффективных способов получения информации являются миниатюрные подслушивающие устройства. Несмотря на официальный запрет использования таких устройств, приобрести их довольно несложно, и представлены они в большом разнообразии. Они просты в использовании даже для неспециалиста.
Одно такое устройство, оставленное злоумышленником у вас дома, в офисе, в автомобиле может буквально разрушить вашу жизнь.
При появлении сомнений относительно сохранности своих тайн, обратитесь к профессионалам. Детективное агентство располагает необходимым оборудованием, которое успешно применяется для поиска и подавления всех известных типов подслушивающих устройств.
Профессиональные сыщики проведут обследование объекта по Вашему поручению.
Зная только один номер телефона, специалисты детективного агентства соберут о человеке максимально возможную информацию, даже если вы ничего больше о нем не знаете.
В настоящее время практически в каждом месте мы используем телефон для того что бы что-то оплатить, получить скидку, оставить чаевые, заказать такси, сделать фото и тут же выложить его в социальную сеть. Будь то химчистка, парикмахерская, магазин одежды, кафе, фитнес-клуб – везде есть наш номер телефона.
Остальное, как говорится, дело техники. В зависимости от того что мы хотим получить в итоге.
Этапы работы
Вопросы ответы
