Решение дела:
Не секрет, что в современном бизнесе самым ценным ресурсом является информация. А многочисленные случаи спекуляций и фактов мошенничества со стороны недобросовестных партнеров лишний раз доказывают необходимость предварительной проверки потенциальных контрагентов. Пренебрежение информацией о потенциальном партнере по бизнесу может обернуться крупными убытками и даже угрожать существованию компании.
Яркий пример тому произошел пару лет назад. Довольно крупная оптовая торговая компания — наш давний клиент — обратилась к детективам Агентства с просьбой о рутинной проверке финансово-экономического положение одного из своих потенциальных партнеров. О целях проверки не сообщалось, как и о предполагаемых суммах возможных сделок с объектом нашей проверки.
Проверка потенциального партнера наших клиентов показала, что его финансово-экономические показатели находятся далеко за пределами нормы, причем произошедшая недавно смена собственников компании, что делало перспективы ее дальнейшего развития еще более туманными. На основании проверки мы рекомендовали клиенту проявлять в отношении данной компании максимальную осторожность или даже отказаться от какого-либо взаимодействия с ней.
Но, видимо, наша аргументация не показалась заказчику достаточно убедительной. Как выяснилось в дальнейшем, наш клиент все же заключил с данным партнером сделку, купив принадлежавший проблемному партнеру завод. Вполне предсказуемо, что данный актив был уже отягощен многомиллионным долгом по кредиту и фактически никакой ценности собой не представлял, и легковерный приобретатель потерял несколько десятков миллионов рублей.
Не без нашей помощи, часть этих денег впоследствии удалось вернуть, но это уже другая история.
