Главная/ Корпоративные расследования

Корпоративные расследования

Согласно ст. 3 закона № 272 от 11.03.1992 «О частной детективной и охранной деятельности» частные детективы имеют право оказывать услуги по «поиску утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества», а так же осуществлять «сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса».

На практике в подавляющем большинстве случаев проведение корпоративного расследования связано либо с хищением в той или иной форме (мошенничество, присвоение, растрата, кража), либо с конфликтом интересов сторон, вызванным, в том числе, подлогом документов, обманом, утечкой конфиденциальной информации, разглашением коммерческой тайны, нарушением внутреннего режима, угрозами в адрес руководства, и т.д.  При этом угрозы могут быть как внешними, так и внутренними.

Полномочия частного детектива при проведении расследования определяются договором с организацией, заказчиком детективных услуг. Форма договора может быть различной: это может быть постоянный договор, заключенный на определенный период на оказание детективных услуг, либо заключается договор на расследование конкретных фактов противоправной деятельности в отношении компании-заказчика.

Алгоритмы проведения различного рода расследований схожи между собой. В основе любого расследования, проводимого частным детективом, лежит, прежде всего, опрос граждан, наведение справок, наблюдение, а так же та информация, которую предоставляет заказчик. Проведение внутреннего расследования, как правило,  проводится с привлечением высококлассного специалиста полиграфолога. 

На основании собранного фактического материала готовится мотивированное заключение, в котором дается правовая оценка произошедшего, оценка материального ущерба,  выводы частного детектива о возможной причастности тех или иных лиц, приводится собранная доказательная база. При необходимости решается вопрос о передаче материалов в правоохранительные органы.

Детективное агентство «СТАТУС» проводит расследования любой категории и сложности на высоком профессиональном уровне,  с соблюдением требований действующего законодательства.

При необходимости специалисты детективного агентства «СТАТУС» проведут сбор сведений по гражданским и арбитражным делам с последующим участием в судебном процессе в качестве свидетеля.

Пример из практики

Бриф: Финансист-мошенник

Наш клиент — крупная компания со специализацией по грузоперевозкам — рассматривал кандидата на пост Финансового директора. Для проверки в наше детективное агентство направили его резюме и рекомендательное письмо из крупного московского банка, где соискатель работал ранее.

Безупречно составленное резюме с приложенной фотографией весьма презентабельного мужчины, великолепные рекомендации. Казалось бы, придраться не к чему! Однако детальная проверка выявила много интересного.

Во-первых, диплом нашего специалиста оказался хоть и не поддельным, но и не совсем честно заработанным: кандидату его подарил папа — проректор негосударственного ВУЗа, который закончил соискатель.

Проверка первого места работы молодого человека показала, что у него возникали постоянные проблемы из-за злоупотребления алкоголем.

Еще более интересные результаты дал сбор сведений по второму месту работы соискателя. Начальник службы безопасности регионального филиала крупного банка, где работал кандидат, поделился конфиденциальной информацией: наш финансист был уволен в связи с регулярным обманом руководства.

У Вас есть вопрос или нужна консультация?

Позвоните по номерам: +7(495) 651-07-16, +7(916) 973-97-55!
Или напишите нам!