Основных причин воспользоваться данной услугой две – «должная осмотрительность», которую предписывают регулирующие органы проводить при выборе контрагента и противодействие мошенничеству.
Последствия несоблюдения в обоих случаях могут быть весьма печальными. Претензии со стороны ФНС, попадание в черные списки ЦБ, потеря денежных средств и ТМЦ. Все три позиции могут нанести колоссальный, иногда даже фатальный ущерб бизнесу.
В настоящее время существует огромное количество различного рода реестров и сервисов, с помощью которых можно в течении нескольких минут за пару сотен рублей, и даже бесплатно, получить общую информацию о фирме.
Мы увидим существует ли компания, сколько ей лет, есть банкротство или нет, платит ли налоги и т.д. Весь вопрос только в том, умеет пользователь читать информацию и делать на её основе выводы.
Но при всем этом, изменился и подход злоумышленников к завуалированию своей деятельности. Сейчас мы уже не встретим однодневку образца двадцатилетней давности, когда на директора «фунта» зарегистрировано несколько сотен фирм, существующих только на бумаге.
Для совершения противоправных действий фирмы заранее регистрируют на людей, ранее нигде не засвеченных, и «вылёживают» их (фирмы) 2-3 года, ведя какую то минимальную деятельность и сдавая отчетность, покупают фирмы с историей, создают красивую оболочку в виде офисов, дорогих сайтов, красивых номеров телефонов, платных доменов и тд. На первый взгляд не докопаешься.
Вот тут без помощи специалистов-аналитиков Детективного агентства разобраться не получится.
Этапы работы
Вопросы ответы
